با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




پولشویی

 

پولشویی


پولشويي به فرایندی اطلاق می‌گردد که در آن پول غيرقانوني که حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه‌اي از فعاليت‌ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي‌شود. از آنجایی که این فرایند دارای آثار و تبعات منفی و تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد، تصویب و اجرای قوانین و مقرراتی جهت پیشگیری و مبارزه با چنین فرایندی ضروری است. در این راستا قانون مبارزه با پولشویی به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه شناخته شده که آشنایی با ابعاد مختلف و نحوه‌ی اعمال ضوابط آن موضوع کارگاه «قانون مبارزه با پولشویی» قرار گرفته است:

مدرس دوره:

جناب آقای دکتر حسین سمیعی زنوز (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی)

سرفصل‌های کلی دوره:

Øتعریف پولشویی

Ø اوصاف بزه پولشویی

Ø بسترهای ارتکاب بزه پولشویی

Ø جرایم منشا پولشویی

Ø مصادیق رفتارهای موضوع پولشویی

Ø مراحل تحقق بزه پولشویی

Ø مسوولیت کیفری ناشی از بزه پولشویی

Ø آثار پولشویی

Ø مجازات پولشویی


مخاطب دوره:

ü کارآموزان وکالت و وکلا

ü مشاوران و کارشناسان حقوقی

ü بازپرسان، دادیاران و کارآموزان قضایی

ü مدیران و کارشناسان حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌ها

ü کارشناسان و مدیران حقوقی بانک ها

ü دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

4 ساعت

زمان دوره:

سه شنبه 98/03/28 ساعت 20- 16

شهریه:

1.200.000 ریال


شرایط تخفیف:


v در صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/03/20 شهریه ی کارگاه 1.020.000 ریال می باشد.

در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا می شود.

 

 




برچسب ها: پولشویی